Gaeco e Receita deflagram operações contra sonegação e lavagem de dinheiro
Ações simultâneas cumprem mandados no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul a partir de investigações conduzidas em Londrina.
Os fatos
- Quem
- Núcleo Regional de Londrina e Núcleo Fiscal do Gaeco (MPPR) e Receita Federal
- O quê
- Deflagração de duas operações simultâneas (2ª fase da Operação Enxágue e Operação Catéter) contra organizações investigadas por sonegação e lavagem de dinheiro
- Quando
- quarta-feira, 4 de novembro
- Onde
- Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
- Por quê
- Investigação contra sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
- Como
- Por meio do cumprimento simultâneo das operações 2ª fase da Operação Enxágue e Operação Catéter
O Gaeco e a Receita Federal deflagraram nesta quarta-feira (4) duas operações simultâneas contra sonegação e lavagem de dinheiro no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A mobilização conjunta cumpre mandados da segunda fase da Operação Enxágue e da Operação Catéter. A atuação é realizada pelo Núcleo Regional de Londrina e pelo Núcleo Fiscal do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), vinculado ao Ministério Público do Paraná (MP-PR), em parceria com auditores fiscais federais.
As investigações apuram a atuação de organizações suspeitas de fraudes fiscais e ocultação de bens nos três estados da Região Sul.
Perguntas frequentes
›Quais órgãos participam das operações?
A ação é conduzida conjuntamente pelo Núcleo Regional de Londrina e pelo Núcleo Fiscal do Gaeco (MP-PR) e pela Receita Federal.
›Quais operações foram deflagradas?
Foram deflagradas simultaneamente a segunda fase da Operação Enxágue e a Operação Catéter.
›Quais locais são alvos das investigações?
As ações ocorrem em municípios do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, coordenadas a partir do núcleo em Londrina.
›Qual é o foco das investigações?
As duas operações apuram a atuação de organizações investigadas por sonegação fiscal e crimes de lavagem de dinheiro.
