Operação mira esquema de R$ 271 milhões com empresas de fachada e notas falsas
Justiça autorizou 64 mandados de busca e medidas de bloqueio de bens e valores em ação que também alcança Foz do Iguaçu.
Os fatos
- Quem
- Receita Federal e Justiça
- O quê
- Investigação e ações contra esquema de R$ 271 milhões envolvendo empresas de fachada, notas fiscais falsas e movimentação bilionária, com autorização de 64 buscas e medidas sobre bens e valores
- Onde
- Toledo e Foz do Iguaçu
- Por quê
- Apuração de empresas de fachada, notas fiscais falsas e movimentação bilionária
- Como
- Cumprimento de 64 buscas autorizadas pela Justiça e aplicação de medidas sobre bens e valores
A Receita Federal e a Justiça deflagraram ações contra um esquema de R$ 271 milhões com ramificações em Toledo e Foz do Iguaçu. A ofensiva investiga a utilização de empresas de fachada e a emissão de notas fiscais falsas articuladas em uma estrutura com movimentação bilionária.
Para desarticular o grupo, foram autorizadas pelo Poder Judiciário 64 ordens de busca, além do cumprimento de medidas cautelares com foco na indisponibilidade e retenção de bens e valores dos investigados.
As apurações apontam que a estrutura sob investigação operava na emissão de documentação fraudulenta para viabilizar as transações financeiras ilícitas no oeste do Paraná. O processo segue em andamento para aprofundar a extensão dos atos fraudulentos e identificar outros envolvidos.
Perguntas frequentes
›Qual o valor do esquema sob investigação?
O montante estimado na apuração da Receita Federal e da Justiça é de R$ 271 milhões em fraudes.
›Quantos mandados de busca foram determinados pela Justiça?
Foram expedidas e autorizadas pela Justiça 64 ordens de busca, acompanhadas de medidas sobre bens e valores.
›Quais práticas ilícitas motivaram a ação?
A apuração aponta para a existência de empresas de fachada, emissão de notas fiscais falsas e movimentação financeira bilionária.
›Quais municípios foram abrangidos pelas medidas?
As ações e diligências envolvem os municípios de Toledo e Foz do Iguaçu, no Paraná.
