Operação cumpre 17 mandados contra suposto desvio de R$ 36,9 milhões de entidades
Ação do Gaeco apura retenção de repasses de títulos de capitalização e lavagem de dinheiro em municípios do Paraná e de São Paulo.
Os fatos
- Quem
- Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Londrina / Ministério Público do Paraná (MPPR)
- O quê
- Cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão na Operação Samaritano, que apura suposto desvio de recursos destinados a entidades beneficentes e lavagem de dinheiro
- Quando
- segunda-feira (26)
- Onde
- Londrina, Ibiporã e Maringá (PR); São Paulo e Itupeva (SP)
- Por quê
- Suspeita de que uma distribuidora de títulos de capitalização sediada em Londrina e empresas ligadas retinham recursos destinados a entidades beneficentes
- Como
- Cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal de Londrina para recolhimento de documentos e materiais
O Gaeco cumpriu, nesta segunda-feira (26), 17 mandados de busca e apreensão em cinco municípios do Paraná e de São Paulo por suposto desvio de recursos assistenciais.
A investida integra a Operação Samaritano, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Londrina, braço do Ministério Público do Paraná (MPPR). A ação investiga crimes de lavagem de dinheiro e a retenção indevida de verbas que deveriam ser destinadas a entidades beneficentes por uma distribuidora de títulos de capitalização sediada em Londrina e empresas a ela vinculadas.
As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Criminal de Londrina com o objetivo de recolher documentos e materiais para instruir as apurações. Além de Londrina, os mandados foram cumpridos em Ibiporã e Maringá, no Paraná, e nas cidades paulistas de São Paulo e Itupeva.
As apurações sobre o esquema tiveram início em 2021. Segundo os dados levantados pela investigação do MPPR, o montante desviado alcança uma estimativa de R$ 36,9 milhões.
Os materiais e documentos apreendidos durante as diligências serão analisados pelos promotores de Justiça para detalhar o fluxo financeiro e dar andamento às próximas etapas do procedimento investigatório.
Perguntas frequentes
›O que investiga a Operação Samaritano?
A operação apura a retenção de valores que deveriam ser repassados a entidades beneficentes por uma distribuidora de títulos de capitalização e empresas ligadas, além de crimes de lavagem de dinheiro.
›Qual é o valor do prejuízo estimado apontado pelo MPPR?
O prejuízo estimado pela apuração é de R$ 36,9 milhões em recursos retidos.
›Em quais cidades foram cumpridos os mandados de busca?
As 17 ordens judiciais expedidas pela 3ª Vara Criminal de Londrina foram executadas em Londrina, Ibiporã e Maringá, no Paraná, além de São Paulo e Itupeva, no estado paulista.
